Responde algunas preguntas sobre tu situación y descubre si existen señales que podrían requerir mayor atención.
Comenzar evaluación→Analizamos tu caso de forma personalizada para activar los mecanismos de recuperación correspondientes.
Tramitamos solicitudes formales de retrocesión de fondos mediante VISA/Mastercard ante tu entidad bancaria por cobros fraudulentos o falta de entrega de servicio.
Quiero recuperar mi dinero
Auditamos y rastreamos transferencias en la cadena de bloques (Bitcoin, USDT, Ethereum) para identificar las billeteras receptoras y Exchange regulados destino.
Quiero recuperar mi dinero
Elaboramos la documentación legal pertinente para presentar denuncias formales ante organismos de regulación financiera y fiscalías especializadas.
Quiero recuperar mi dineroSelecciona la opción que más se acerque a lo que ocurrió.
Existen comportamientos y características que pueden aumentar el nivel de riesgo de una situación.
Te piden realizar un pago o tomar una decisión inmediatamente.
Prometen rendimientos extraordinarios sin explicar claramente los riesgos.
No puedes verificar fácilmente quién está detrás de la operación.
Te solicitan contraseñas, códigos o información financiera sensible.
La evaluación está diseñada para ayudarte a ordenar la información, identificar patrones y reconocer posibles señales de riesgo en tu situación.
Revisamos lo ocurrido y determinamos qué tipo de situación podría estar relacionada con el caso.
Observamos si existen nuevos contactos, solicitudes o movimientos que puedan representar un riesgo.
Organizamos los datos disponibles para reconocer señales de alerta y comprender mejor el nivel de riesgo.
Te explicamos las alternativas disponibles y qué información puede ser útil para continuar con tu caso.
Al finalizar podrás visualizar un nivel de riesgo basado en las respuestas proporcionadas.
Este resultado es orientativo. La presencia de determinadas señales no confirma por sí misma la existencia de un fraude.
Si una situación genera dudas, evita enviar más dinero hasta contar con información suficiente.
Guarda comprobantes, conversaciones, correos, capturas y cualquier documento relacionado.
Comprueba la identidad de la persona o institución y utiliza canales oficiales cuando sea posible.
La herramienta de identificación de fraude de VALTARA proporciona una evaluación orientativa basada en la información proporcionada por el usuario. El resultado no constituye una determinación legal, financiera ni profesional de la existencia de un fraude.
Identifica las señales antes de tomar una decisión.
Comenzar evaluación